W dniach 10–12 czerwca 2025 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Szczecinie zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się masowym wyłudzaniem podatku VAT. To kolejny etap śledztwa prowadzonego wspólnie z Zachodniopomorskim Urzędem Celno-Skarbowym i pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. W całej sprawie zarzuty usłyszało już łącznie 17 osób.
Jak ustalili śledczy, grupa działała głównie na terenie Warszawy i okolic co najmniej od października 2019 roku do kwietnia 2024 roku. Podejrzani mieli wystawić i wykorzystać około 5000 nierzetelnych faktur VAT, co doprowadziło do uszczuplenia zobowiązań podatkowych na kwotę co najmniej 8 milionów złotych. W procederze brały udział podmioty zarejestrowane jako spółki z branży hotelarskiej, ochrony osób i mienia oraz handlu – jednak, jak wynika z ustaleń, nie prowadziły one żadnej realnej działalności gospodarczej.
12 czerwca 2025 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, na wniosek prokuratury, tymczasowo aresztował trzech podejrzanych na trzy miesiące. Ci mężczyźni są podejrzani o udział w wystawieniu ponad 2000 fikcyjnych faktur na łączną kwotę ponad 29,5 mln zł i narażenie Skarbu Państwa na straty w wysokości ponad 5,5 mln zł. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano dozór policyjny i poręczenia majątkowe.
Postępowanie ma charakter rozwojowy, a za zarzucane przestępstwa grozi kara od 5 do nawet 25 lat pozbawienia wolności.
